В Кременчуге СБУ накрыла конвертационный центр с ежемесячным оборотом 75 миллионов гривен

В Кременчуге СБУ совместно с налоговой накрыла конвертационный центр с ежемесячным оборотом 75 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба областного управления СБУ. 

Предприниматели, которые занимались сельскохозяйственным бизнесом, заключали договора с фиктивными фирмами и переводили средства в наличные.

Правоохранители задержали организаторов "бизнеса" во время получения в кассе одного из коммерческих банков почти двух миллионов "отмытых" гривен.

Во время обысков в офисах конвертационного центра, а также домах организаторов и автомобилях подставных директоров, сотрудники СБУ и прокуратуры обнаружили еще 3,3 миллиона гривен.

У злоумышленников изъяли двадцать печатей фиктивных предприятий, чековые книжки, платежные карточки, бухгалтерскую документацию на проводимые "конвертом" теневые операции и компьютерную технику. 

Также СБУ заблокировала несколько банковских счетов конвертационного центра и электронную отчетность фиктивных предприятий.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей в особо крупных размерах).

Продолжаются оперативно-следственные действия.