В Полтавской области выявлен межрегиональный конвертационный центр

Работники налоговой милиции ГНС в Полтавской области пресекли деятельность межрегионального «конвертационного» центра, который предоставлял услуги субъектам хозяйствования Полтавской, Днепропетровской, Черкасской и Киевской областей по конвертации безналичных средств в наличность с использованием «фиктивных» предприятий. Об этом сообщил пресс-офицер ДПС в Полтавской области Дмитрий Скобельский.

По его словам, схема деятельности «конвертационного» центра заключалась в предоставлении легальным субъектам хозяйствования - «заказчикам» документов на формирование издержек, в том числе налогового кредита по налогу на добавленную стоимость. Для перевода безналичных денежных средств в наличные использовались банковские счета около 17 фиктивных фирм, открытых в одном из филиалов банковского учреждения.

Всего в течение двух лет функционирования «конвертациного» центра злоумышленники проконвертировали около 92 млн.грн.

Во время обысков по местам регистрации предприятий и участников «конвертационного» центра изъяты печати, чековые книжки и другую финансово-хозяйственную документацию «фиктивных» предприятий. Заблокировано на счетах почти полмиллиона гривен «теневых» средств.

По факту создания субъектов предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины (фиктивное предпринимательство). Продолжаются мероприятия по возмещению нанесенных государству убытков.