У кременчужанина украли паспорт и создали на его имя фиктивное предприятие

В феврале 2012 года у кременчужанина и его жены украли паспорта. Позже, после обращения в милицию, они получили новые документы. Но на этом история не закончилась.

К мужчине обратились сотрудники кременчугской налоговой милиции с просьбой объясниться по поводу предприятия, якобы созданного ним. По информации налоговиков, на данный момент возбудили уже два уголовных дела  по факту присвоения средств путем оформления и получения двух кредитов на похищенные документы этого мужчины.

Кроме этого, фиктивное предприятие, оформленное также на документы кременчужанина, на протяжении пяти месяцев 2012 года формировало налоговый кредит другим фирмам (Киев, Полтава, Кременчуг, Светловодск). Сумма кредита достигает почти 13,5 млн грн, в том числе НДС - более чем на два млн грн.

В данный момент готовятся материалы для обращения в суд об отмене государственной регистрации изменений в учредительных документах, которые предприятие внесло в этом году. Кроме того, налоговая милиция провела проверки, в результате которых уменьшили налоговый кредит, формируемый другими фирмами. Это было  необходимо для снижения уплаты НДС в бюджет.

По материалам штаба отдела налоговой милиции Кременчугской ОГНИ