Конвертаційний центр у Кременчуці «відмив» за півтора роки 20 млн грн
У нашому місті правоохоронці викрили ділків, які допомагали відмивати гроші підприємствам (у тому числі державним) із Харківської, Полтавської, Запорізької областей та Києва. На банківські рахунки фіктивних фірм-конвертерів приходили гроші за нібито надані послуги. Ділки їх знімали готівкою та відправляли назад – у кишені керівників підприємств, а собі залишали винагороду – 3,5% від готівки. Як повідомив начальник відділу прокуратури Полтавської області Станіслав Гриценко, правоохоронці затримали 36-річного організатора – він якраз перевозив 75 тис грн «свіжої» готівки. За адресою конвертаційного центру провели обшук – вилучили, документи, печатки фіктивних підприємств та цінні папери на суму 1,8 млрд грн. За попередніми підрахунками, ділки за півтора роки змогли «відмити» близько 20 мільйонів гривень. Подільникам, якщо суд доведе їх провину, доведеться відсидіти за ґратами від 2 до 5 років.
Інформація
Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
- 22:00Базилік укріплює нерви
- 21:23«Полтаваобленерго» оприлюднило графік відключень на 27 листопада
- 21:09На Полтавщині 27 листопада вимикатимуть одну чергу — Укренерго
- 21:01Сили оборони України цього року отримали на фронті від держави вже понад мільйон дронів
- 20:02Де у Кременчуці у середу планово вимикатимуть світло: перелік адрес
- 19:03На ймовірних виборах партія Зеленського опинилася б на другому місці: кому українці довіряють більше
- 18:03На Полтавщині виявили двох мисливців-порушників
- 17:27Великий концерт Арсена Мірзояна в Кременчуці!
- 17:24Полтавські правоохоронці викрили підприємця, який понад півтора року не платив податки за продаж алкоголю
- 17:02Кременчук попрощається із полеглим бійцем Владиславом Пєховим (уточнено)
- «Не буде такої хвилі, як у фільмах-катастрофах»: як діяти, якщо Кременчук піде під воду (50 044)
- Депутат Євген Дикань знепритомнів під час затримання: ЗМІ пишуть, що слідчі дії пов’язані з закупівлею дронів (41 756)
- «Люди кричали й голосили щосили»: у Кременчуці уламки ракети впали між багатоповерхівками (39 993)
- У Полтавському ОТЦК пояснили відмінність рекрутингу від мобілізації та наголосили, що кожен має бути готовим до призову (37 975)
- Колишній посадовець з Полтавщини допоміг вивести російському генералові гроші в Україну (21 204)
- За зберігання дров без документів громадян можуть штрафувати: Верховна Рада ухвалила законопроєкт (20 907)
- Автобус з футболістами полтавської команди відправили до ТЦК для вручення повісток – ЗМІ (18 856)
- В Україні на 2025 рік запланований старт пенсійної реформи — що саме хочуть змінити (17 986)
- Фоторепортаж з місця падіння уламка ракети у Кременчуці (16 049)
- Працюючим прокурорам пропонують не виплачувати пенсії за вислугу років та інвалідності (13 186)
- НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
