В Кременчуге налоговая «прикрыла» конвертационный центр, через который прошло 70 миллионов

В Кременчуге налоговая «прикрыла» конвертационный центр, через который прошло 70 миллионов. Как сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы, организаторы незаконного бизнеса занимались предоставлением услуг по искусственному формированию налогового кредита с НДС и расходов по налогу на прибыль, а также незаконной конвертации безналичных средств в наличные.

Организаторы создали ряд предприятий, на расчетные счета которых заказчики перечисляли средства за якобы предоставление услуг или выполнение работ. В дальнейшем предприниматели получали свои деньги в банке с вычетом процента (от 10 до 12%) от проконвертированной суммы.

В течение 2016-2017 через конвертационный центр прошло более 70 миллионов гривен. 

Правоохранители провели 14 обысков в офисных помещениях, по месту жительства и в автомобилях подозреваемых. Налоговики обнаружили и изъяли:

• документацию;
• мобильные телефоны;
• оргтехнику;
• носители (жесткие диски, USB-флэш накопители);
• стартовые пакеты;
• 18 СИМ-карт операторов мобильной связи;
• 12 банковских карточек;
• 5 печатей фиктивных предприятий;
• почти 28 тысяч гривен наличными в национальной и иностранной валюте;
• а также автомобиль.

Открыто уголовное производство по ст. 212 (уклонение от уплаты налогов).