На Полтавщине задержали мошенников, которые насобирали 5 миллионов «на нужды АТОшников»

На Полтавщине задержали мошенников, которые насобирали 5 миллионов «на нужды АТОшников». Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Полтавской области, в состав преступной группировки входило 4 человека. Всем до 30 лет и все жители Полтавской области, но работали по всей Украине.

Злоумышленники, представляясь чиновниками, просили у предпринимателей деньги якобы на нужды жертв АТО и на помощь в лечении детей военных, сообщая, что акция инициирована горсоветом. Средства бизнесмены переводили на счет подставного благотворительного фонда. Далее вступал участник ОПГ, который работал в банке. Он переводил средства с расчетного счета на банковские карты людям, которые снимали их и передавали злоумышленникам за вознаграждение. 

Совместно со службой безопасности банка правоохранители установили 120 фактов мошенничеств по всей Украине на сумму более 5 миллионов гривен. 

Во время обыска полицейские изъяли у фигурантов документы, подтверждающие их незаконную деятельность, а также банковские карты и деньги. 

Четверым участникам преступной группы объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 190 (мошенничество в крупных размерах) УК Украины.

4 декабря суд избрал злоумышленникам меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внести залог 1.2 млн за каждого участника ОПГ. 

Решается вопрос об аресте на банковских счетов фиктивных благотворительных организаций для обеспечения возмещения причиненных убытков.