На Кропивниччині «накрили» конвертаційний центр, який організували кременчужани

Прокуратура Полтавської області припинила діяльність «конвертаційного центру» з оборотом понад 300 млн грн, - інформує прес-служба.

Відомо, що жителі Кременчука організували діяльність незаконного осередку. Протягом 2018-2019 років на Кропивниччині створили понад 50 підконтрольних підприємств. Вони надавали послуги з незаконного переведення безготівкових коштів у готівку, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки.

10-12% від конвертованих коштів були винагородою для учасників «конвертацінйого центру», передавалися підприємцям-замовникам таких послуг.

Загалом провели 19 санкціонованих обшуків за адресами фактичного знаходження «тіньових» офісів, офісних приміщень підприємств-вигодонабувачів, у помешканні учасників «конвертаційного центру» та автомобілів, що використовувався у злочинній діяльності.

У результаті вилучили 13 печаток підприємств, близько 100 тис гривень готівки, первинні фінансово-господарські документи, чорнові записи, комп’ютерна техніка і носії інформації.

У рамках кримінального провадження за ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 (пособництво в умисному ухиленні від сплати податків) Кримінального кодексу України наклали арешт на ліміти в системі електронного адміністрування ПДВ підприємств, задіяних в схемі ухилення від сплати податків, на загальну суму 2,1 млн грн. Крім цього, арештували 25 розрахункових рахунків у 6 банківських установах.

Слідчі дії тривають, вживають заходи щодо притягнення всіх учасників «конвертаційного центру» до кримінальної відповідальності та забезпечують відшкодування завданих державі збитків.