Правоохоронці Полтавщини викрили канал контрабанди брендових товарів

Учора, 10 жовтня, правоохоронці ліквідували канал незаконного ввезення в Україну брендового одягу та товарів широкого асортименту. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Полтавської області.

У рамках розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) встановили злочинну групу з шести осіб. Вони організували та забезпечували ввезення в Україну брендових товарів з приховуванням від митного контролю та без сплати митних платежів.

Схема виглядала так: одяг та взуття відомих торгових марок закуповували в Італії, Німеччині і країнах Балтії. Потім куплене звозили на склади, що знаходяться на території Польщі. Вже звідти везли в Україну з приховуванням від митного контролю, без сплати митних та інших платежів.

Ввезений таким чином одяг і взуття продавався за готівку на території України через одну з відомих торгових мереж, яка має більше десятка магазинів у Києві, Київській, Полтавській, Сумській та Житомирській областях.

При розрахунках зловмисники використовували також систему еквайрингу та інтернет-банкінгу. При цьому правопорушники користувалися нефіскальними касовими апаратами, а зазначені операції не відображалися в бухгалтерському та податковому обліках.

Надалі продукцію, яку не вдалося продати через торгову мережу, та неліквідний товар поширювали через інтернет-магазини.

На підставі відповідних ухвал суду проводиться 41 обшук у місцях накопичення, зберігання та реалізації контрабандного товару, за місцем проживання та в транспортних засобах учасників злочинної схеми на території Полтавської, Сумської, Київської, Житомирської, Львівської областей та в Києві.

Наразі за результатами обшуків із незаконного обігу вилучили невраховану готівку в іноземній та національній валюті в еквіваленті майже 23 млн гривень, брендовий одяг, взуття та аксесуари орієнтовною вартістю понад 100 млн гривень. Чорнові записи, фінансово-господарські документи підконтрольних суб’єктів господарської діяльності, бланки з відбитками їх печаток та штампи підприємств-нерезидентів.

У зазначеному кримінальному провадженні тривають активні слідчі дії.

Канал контрабанди ліквідували працівники прокуратури Полтавської області спільно зі співробітниками податкової міліції ГУ ДФС у Полтавській області та спецпідрозділу БКОЗ УСБ України у Полтавській області.