Детективи БЕБ завершили досудове розслідування відносно відомого олігарха щодо заволодіння коштами «Укрнафти»
Матеріали відкрито стороні захисту
Детективи Бюро економічної безпеки України завершили досудове розслідування щодо відомого олігарха, виділивши матеріали в окреме кримінальне провадження, повідомила пресслужба БЕБ. Розслідування було проведене за чотирма статтями Кримінального кодексу України: привласнення майна, незаконні дії з банківськими документами, відмивання та службове підроблення (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209, та ч. 5 ст. 191).
Стороні захисту відкрито матеріали для ознайомлення, а слідство щодо інших учасників організованої групи, яку очолював олігарх, триває.
Серед злочинних дій фігурують незаконні операції з банківськими документами, фактичне невнесення 5,8 млрд грн в касу банку, заволодіння понад 5,3 млрд грн, які були легалізовані, та організація заволодіння понад 3,3 млрд грн компанії «Укрнафта» через фіктивні договори. Отримані кошти в сумі понад 4 млрд грн також були легалізовані.
Нагадаємо, що раніше СБУ викрила бізнес-партнера Коломойського на привласненні майже 600 млн грн «Укртатнафти»та масштабні схеми привласнення 40 млрд гривень колишнім менеджментом ПАТ «Укрнафта» та ПАТ «Укртатнафта».
Інформація
Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
- 20:27У Полтаві навпроти медуніверситету горить будинок — очевидці
- 20:04Держава виплатила українцям за листопад 232 млн грн за програмою «Національний кешбек»
- 19:57У четвер у Кременчуці та на Полтавщині діятимуть графіки погодинного відключення світла
- 19:00У Кременчуці призначать посадовців, які вестимуть облік військовозобов’язаних у Потоківському старостинському окрузі
- 18:42На Полтавщині поблизу дороги місцеві мешканці знайшли гранату й набої — поліція
- 18:00Понад 6 млн українців вже отримали по 1000 грн за урядовою програмою «Зимова єПідтримка»
- 17:40У Кременчуцькому районі застосували графік аварійних відключень електрики
- 17:30Наслідки атаки РФ: у Світловодську вибухова хвиля пошкодила низку будівель — міський голова
- 17:05У Кременчуці затримують виплати зарплат деяким бюджетникам: у мерії пояснили чому
- 17:00У Кременчуцькому районі скасували аварійні графіки — обленерго
- У МОЗ роз'яснили, як за новим законом будуть встановлювати групу інвалідності (65 336)
- У Кременчуці пролунав вибух: що відомо (52 711)
- Чергова масована ракетна атака: під обстріли потрапила енергетика, частина Кременчука без світла (37 029)
- В Україні змінили правила нарахування субсидій: чи враховується у доходах кешбек та єПідтримка (29 070)
- В Україні дійсно обмежили мобілізацію чоловіків 50+, але не заборонили (21 216)
- «Казав: поїдемо додому, будемо ремонт робити»: у Кременчуці попрощалися із полеглим нацгвардійцем Владиславом Пєховим (16 723)
- У Кременчуці внаслідок російських обстрілів утворилося 1,5 тонни відходів скла (16 654)
- Сьогодні о 21.00 стартує вечір боксу: головний бій між Усиком і Ф'юрі відбудуться після опівночі (14 296)
- Кременчужани у соцмережах обурюються тим, що директор однієї зі шкіл «хлібом-сіллю» вітав священнослужителів УПЦ (13 833)
- «Тих, хто тихо співав «Я руський», жорстоко били», — мати звільненого з полону Тараса Коваля розповіла про сина, якого чекала впродовж 20 місяців (12 307)
- НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
