Детективи БЕБ завершили досудове розслідування відносно відомого олігарха щодо заволодіння коштами «Укрнафти»
Матеріали відкрито стороні захисту
Детективи Бюро економічної безпеки України завершили досудове розслідування щодо відомого олігарха, виділивши матеріали в окреме кримінальне провадження, повідомила пресслужба БЕБ. Розслідування було проведене за чотирма статтями Кримінального кодексу України: привласнення майна, незаконні дії з банківськими документами, відмивання та службове підроблення (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209, та ч. 5 ст. 191).
Стороні захисту відкрито матеріали для ознайомлення, а слідство щодо інших учасників організованої групи, яку очолював олігарх, триває.
Серед злочинних дій фігурують незаконні операції з банківськими документами, фактичне невнесення 5,8 млрд грн в касу банку, заволодіння понад 5,3 млрд грн, які були легалізовані, та організація заволодіння понад 3,3 млрд грн компанії «Укрнафта» через фіктивні договори. Отримані кошти в сумі понад 4 млрд грн також були легалізовані.
Нагадаємо, що раніше СБУ викрила бізнес-партнера Коломойського на привласненні майже 600 млн грн «Укртатнафти»та масштабні схеми привласнення 40 млрд гривень колишнім менеджментом ПАТ «Укрнафта» та ПАТ «Укртатнафта».
Інформація
Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
- 16:45У Кременчуці п'яний водій намагався відкупитися від патрульних за $300
- 16:29«Треба це було робити раніше». Малецький прокоментував облаштування Алеї Пам’яті
- 16:23На трасі у Полтавському районі «Таврія» збила патрульного
- 16:16У Кременчуцькому районі перекинулась фура — соцмережі
- 16:00Свято Першого дзвоника: хто у Кременчуці допоможе підібрати продарунки
- 15:25«Полтаваобленерго» змінило графік погодинних знеструмлень
- 15:17Детективи БЕБ завершили досудове розслідування відносно відомого олігарха щодо заволодіння коштами «Укрнафти»
- 14:44Рада ухвалила законопроєкт про відстрочку неповнорідним родичам загиблих військових
- 14:22У Кременчуці з сьомого поверху випала 2-річна дівчинка
- 13:50У Кременчуцькому районі чоловік зливав нечистоти з автомобіля у лісопосадку
- У Кременчуці та Полтаві лунали вибухи, але влучань не зафіксовано — Пронін (50 458)
- Скільки заробляють судді в Україні та які у них пенсії — дані з декларацій (30 385)
- Пенсіонер з Кременчуччини, який передав свій мотоцикл ЗСУ, отримав з фронту його фото з подякою від захисників (23 783)
- Доплати до пенсій у серпні — хто зможе отримати додатково від 450 до 3100 грн (22 621)
- У Лубнах місцеві жителі чули вибух (21 486)
- «Його останніми словами було «Слава Україні!». Загинув військовий з Кременчука Артем Скирда, який вважався безвісти зниклим (20 938)
- У Кременчуці з вікна багатоповерхівки впав краєзнавець Євген Бергер (19 939)
- Не виконав наказ капітана. Солдата з Горішніх Плавнів визнали винним у непокорі (18 120)
- Минулої ночі унаслідок російського обстрілу на Миргородщині було пошкоджено 40 домогосподарств (17 222)
- Важкопоранений військовослужбовець із сім’єю виживає на «переселенські» 7 тисяч гривень, бо не може оформити законні виплати (16 823)
- НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
