Детективи БЕБ завершили досудове розслідування відносно відомого олігарха щодо заволодіння коштами «Укрнафти»
Матеріали відкрито стороні захисту
Детективи Бюро економічної безпеки України завершили досудове розслідування щодо відомого олігарха, виділивши матеріали в окреме кримінальне провадження, повідомила пресслужба БЕБ. Розслідування було проведене за чотирма статтями Кримінального кодексу України: привласнення майна, незаконні дії з банківськими документами, відмивання та службове підроблення (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209, та ч. 5 ст. 191).
Стороні захисту відкрито матеріали для ознайомлення, а слідство щодо інших учасників організованої групи, яку очолював олігарх, триває.
Серед злочинних дій фігурують незаконні операції з банківськими документами, фактичне невнесення 5,8 млрд грн в касу банку, заволодіння понад 5,3 млрд грн, які були легалізовані, та організація заволодіння понад 3,3 млрд грн компанії «Укрнафта» через фіктивні договори. Отримані кошти в сумі понад 4 млрд грн також були легалізовані.
Нагадаємо, що раніше СБУ викрила бізнес-партнера Коломойського на привласненні майже 600 млн грн «Укртатнафти»та масштабні схеми привласнення 40 млрд гривень колишнім менеджментом ПАТ «Укрнафта» та ПАТ «Укртатнафта».
Інформація
Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
- 20:12Відключення електроенергії на сьогодні скасовані - «Укренерго»
- 19:25Графік погодинних відключень електроенергії на неділю, 24 листопада – «Полтаваобленерго»
- 18:27Завтра відключати світло будуть лише вдень та одну чергу — «Укренерго»
- 18:24Уряд забрав право бронювати у частини підприємств, а відстрочки діють лише до 28 лютого
- 17:20Україна вшанувала жертв Голодоморів свічками пам’яті
- 16:12Довічне позбавлення волі отримав депутат, який підірвав гранати на засіданні сільради на Закарпатті
- 15:11Де у неділю в Кременчуці планово вимикатимуть світло: перелік адрес
- 14:45«Буслів дарунок» - у Кременчуці відбулася премʼєра казки від Аматорського театру ляльок
- 13:50У Кременчуці на вулиці Київській сталася автотроща — травмовано жінку
- 13:36Сьогодні у Кременчуцькому районі пройдуть навчальні стрільби — Полтавська ОВА
- «Не буде такої хвилі, як у фільмах-катастрофах»: як діяти, якщо Кременчук піде під воду (49 497)
- Депутат Євген Дикань знепритомнів під час затримання: ЗМІ пишуть, що слідчі дії пов’язані з закупівлею дронів (41 658)
- «Люди кричали й голосили щосили»: у Кременчуці уламки ракети впали між багатоповерхівками (39 668)
- У Полтавському ОТЦК пояснили відмінність рекрутингу від мобілізації та наголосили, що кожен має бути готовим до призову (37 814)
- Колишній посадовець з Полтавщини допоміг вивести російському генералові гроші в Україну (21 067)
- За зберігання дров без документів громадян можуть штрафувати: Верховна Рада ухвалила законопроєкт (20 791)
- Автобус з футболістами полтавської команди відправили до ТЦК для вручення повісток – ЗМІ (18 742)
- В Україні на 2025 рік запланований старт пенсійної реформи — що саме хочуть змінити (16 297)
- Фоторепортаж з місця падіння уламка ракети у Кременчуці (15 825)
- Працюючим прокурорам пропонують не виплачувати пенсії за вислугу років та інвалідності (13 131)
- НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
