БЕБ викрило мережу нелегальних процесингових центрів із місячним обігом у сотні мільйонів гривень — був такий і у Кременчуці
10.03.2025, 10:58
Переглядів: 1 280
Щоденний обіг схеми сягав 5 млн грн
Детективи Бюро економічної безпеки України викрили групу осіб, які організували роботу нелегальних процесингових центрів у Києві, Харкові, Одесі, Житомирі, Кременчуці та Кривому Розі. Добовий обіг таких центрів сягав 5 мільйонів гривень, повідомляє БЕБ.
Як працювала схема
Фігуранти налаштували автоматизовану систему поповнення рахунків онлайн-казино через р2р-перекази на карткові рахунки дропів. Отримані кошти вони легалізували через ФОПів, криптовалюту та інші підконтрольні рахунки.
Масштаби незаконної діяльності
- Використовували близько 4 000 банківських рахунків, відкритих без відома їхніх власників.
- На один рахунок щомісяця зараховувалося до 150 000 грн.
- З одного мобільного пристрою керували до 450 рахунками дропів.
Для маскування використовували VPN, віддалений доступ і турецькі IP-адреси.
Обшуки та вилучене майно
БЕБ провело обшуки в Києві, Кременчуці, Харкові, Одесі, Житомирі та Кривому Розі, а також у Полтавській і Житомирській областях.
Вилучили:
- 400 мобільних пристроїв
- 50 одиниць комп’ютерної техніки
- 5000 SIM-карт мобільних операторів
- 500 банківських карток дропів.
Слідчі дії тривають.
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Інформація
Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
- 13:33Об’єктивність під час війни. Перевір, що ти знаєш — пройди ТЕСТ
- 13:03Кременчужан закликають не нести штучні квіти на кладовища у поминальні дні
- 12:48На Полтавщині вітчим побив дитину — поліція
- 12:11У Гребінці 19-річний хлопець побив чоловіка — потерпілий у лікарні
- 11:36Вода для містян за графіком: чи можливо таке у Кременчуці
- 11:15Правоохоронці завершили розслідування щодо ремонту пожежного депо у Полтаві: збитки зросли до 3,5 млн
- 11:01Справжні патріоти, справжні сини своєї країни. У Кременчуці рідним полеглих героїв передали посмертні нагороди
- 10:33Ведмедка більше не сунеться на ваш город
- 09:58Поліція Полтавщини за добу оперативно розкрила 64 злочини: крадіжки, шахрайства та наркозлочини
- 09:31Трамп ввів 10% мита для усіх країн світу, а для 60 ще й індивідуальні: Росії, Білорусі та Північної Кореї у цьому списку немає
- Звільнена з полону 30-річна жінка провела дев’ять днів в металевому контейнері (29 659)
- На Кременчуччині понад 1000 споживачів без світла внаслідок падіння уламків безпілотників (17 971)
- Експолковника з Кременчуцького району підозрюють у здачі військової частини (16 983)
- Скаліченого ветерана війни на Полтавщині побили і пограбували у потязі та викинули з вагону поблизу Лубен (16 219)
- На Полтавщині створять обласний центр підготовки населення до національного спротиву (12 653)
- У Кременчуцькому районі чули вибухи (12 582)
- У Кременчуцькому районі чули вибухи (11 652)
- Для жителів Кременчука шукатимуть нового постачальника теплоенергії. ТЕЦ передали у власність держави (11 651)
- Чи будемо переводити годинники на літній час у 2025 році та коли це потрібно робити (11 463)
- Кременчужани чули серію вибухів: у районі застосували аварійні відключення світла (11 254)
- НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
