На Полтавщині «відмили» майже півтора мільярда гривень
Назад до бюджету повернули майже мільйон
З січня по липень цього року податківці Полтавщини виявили 260 повідомлень про фінансові операції, які можуть бути пов'язані з «відмиванням» незаконно отриманих грошей або фінансуванням тероризму.
Про це розповіли у ГУ ДПС Полтавщини 10 серпня.
Під час перевірки підприємців склали 10 висновків досліджень з ознаками кримінальних правопорушень на загальну суму 1 млрд 48 млн 80,95 тис. гривень.
З них загальна сума встановлених збитків становить 599 млн 303 тис. 59 грн, сума встановлених збитків за злочинами, які призвели до відмивання грошей – 448 млн 777 тис. 36 гривень.
Зокрема, за 7 матеріалами відкрили кримінальне провадження. До бюджету сплатили 878 тис. 612 грн збитків, встановлених в одному кримінальному провадженні.
Інформація
Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
- 22:00Готуємо з газетою «Для дому і сім'ї» — хрумка й смачна квашена капуста
- 21:50Внаслідок аварії у Горішніх Плавнях травмувався пішохід — соцмережі
- 21:01Лише чверть захисників України, які воюють на фронті, були добровольцями — Bloomberg
- 20:14«Полтаваобленерго» оприлюднило графік відключень електроенергії на 22 листопада
- 20:04Одна, дві черги: як на Полтавщині відключатимуть світло 22 листопада
- 20:00Школа №1 Горішніх Плавнів на лідерських позиціях в організації учнівського самоврядування у громаді
- 19:01Де у Кременчуці у п'ятницю планово вимикатимуть світло: перелік адрес
- 18:03З 15 грудня Укрзалізниця запускає нові маршрути з Європейським Союзом
- 17:27Автогаз на заправках продовжує дорожчати, а от дизпаливо трохи здешевшало
- 17:21Минулої ночі патрульні у Кременчуці зупинили водія «під кайфом», позбавленого права керування
- «Не буде такої хвилі, як у фільмах-катастрофах»: як діяти, якщо Кременчук піде під воду (48 622)
- Депутат Євген Дикань знепритомнів під час затримання: ЗМІ пишуть, що слідчі дії пов’язані з закупівлею дронів (41 573)
- «Люди кричали й голосили щосили»: у Кременчуці уламки ракети впали між багатоповерхівками (38 564)
- У Полтавському ОТЦК пояснили відмінність рекрутингу від мобілізації та наголосили, що кожен має бути готовим до призову (37 723)
- Колишній посадовець з Полтавщини допоміг вивести російському генералові гроші в Україну (20 964)
- За зберігання дров без документів громадян можуть штрафувати: Верховна Рада ухвалила законопроєкт (20 711)
- Автобус з футболістами полтавської команди відправили до ТЦК для вручення повісток – ЗМІ (18 641)
- Фоторепортаж з місця падіння уламка ракети у Кременчуці (15 643)
- В Україні на 2025 рік запланований старт пенсійної реформи — що саме хочуть змінити (15 403)
- Працюючим прокурорам пропонують не виплачувати пенсії за вислугу років та інвалідності (13 090)
- НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
