На Полтавщині «відмили» майже півтора мільярда гривень
Назад до бюджету повернули майже мільйон
З січня по липень цього року податківці Полтавщини виявили 260 повідомлень про фінансові операції, які можуть бути пов'язані з «відмиванням» незаконно отриманих грошей або фінансуванням тероризму.
Про це розповіли у ГУ ДПС Полтавщини 10 серпня.
Під час перевірки підприємців склали 10 висновків досліджень з ознаками кримінальних правопорушень на загальну суму 1 млрд 48 млн 80,95 тис. гривень.
З них загальна сума встановлених збитків становить 599 млн 303 тис. 59 грн, сума встановлених збитків за злочинами, які призвели до відмивання грошей – 448 млн 777 тис. 36 гривень.
Зокрема, за 7 матеріалами відкрили кримінальне провадження. До бюджету сплатили 878 тис. 612 грн збитків, встановлених в одному кримінальному провадженні.
Інформація
Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
- 22:00Як полтавський «Отаман» у лісах під Лиманом з росіянами воював та що робить зараз в ТЦК — розповідь колишнього штурмовика
- 21:00Літературне побачення з Аліною Шевченко
- 20:31За жовтень українцям нарахували втричі більше Національного кешбеку, ніж у вересні
- 20:02У мікрорайоні Молодіжний планують відремонтувати пішохідну доріжку за понад 250 тисяч гривень
- 19:21Завтра у Кременчуці не буде світла на понад 90 вулицях: де саме
- 19:00Мешканці лівобережної частини Кременчука будуть з теплом — очільник Полтавської ОВА Пронін
- 18:03Кременчуцькі призери конкурсу МАН та олімпіад отримуватимуть стипендію президента України
- 17:40Продовження розгляду справи щодо загиблого водія маршрутки: суд допитав перших свідків
- 17:27Завтра у Кременчуці попрощаються із полеглим нацгвардійцем Костянтином Сергієвим
- 17:02Взимку Україна може зіткнутись з відключенням світла до 20 годин на добу — Politico
- Російська армія атакує Україну новим типом дронів: замість вибухівки вони несуть спеціальну лінзу (120 967)
- Депутат Євген Дикань знепритомнів під час затримання: ЗМІ пишуть, що слідчі дії пов’язані з закупівлею дронів (40 769)
- Уряд змінив правила бронювання від мобілізації: хто не зможе отримати відстрочку від призову (32 667)
- Вночі у Кременчуці лунали вибухи: на Полтавщині пошкоджений промисловий об'єкт (23 792)
- За зберігання дров без документів громадян можуть штрафувати: Верховна Рада ухвалила законопроєкт (18 233)
- У Кременчуці було чутно звук вибуху: військові попереджали про рух безпілотників (15 241)
- У Кременчуцькому районному ТЦК новий начальник — підполковник Мазніцький замінить полковника Волкова (13 973)
- «Сховайте протез, не лякайте людей», — поранений ветеран війни розповів про ставлення суспільства (12 269)
- У Кременчуці знайшли зниклу 13-річну Карину Шолудько (12 164)
- Кременчужанин Назар Петровський потребує допомоги, щоб уникнути інвалідизації (11 944)
- НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
