Фігурантам нафтової справи у Кременчуці хотіли збільшити застави до понад 20 і 80 млн грн — ухвали суду

Полтавський апеляційний суд залишив без змін рішення слідчого судді про застосування запобіжних заходів у вигляді застави для директорів ТОВ «Стандарт Оіл Компані» та ТОВ «Азарес», яких підозрюють в ухиленні від сплати податків у складі організованої групи — за даними слідчих, загальна сума завданих збитків державі перевищує понад 100 млн грн. Про це стало відомо з ухвал суду, які оприлюднили у Єдиному державному реєстрі судових рішень 24 березня. 

За версією слідства, підозрювані, очолюючи ТОВ «Азарес» та ТОВ «Стандарт Оіл Компані», разом із представниками інших підприємств умисно ухилялися від сплати податків у період з 2019 по 2023 рік. 

Суд першої інстанції обрав для них запобіжні заходи у вигляді застави на 242 тис. 240 грн (80 прожиткових мінімумів) для кожного з директорів. Прокуратура вимагала збільшення застав до 80,3 млн грн і 21,9 млн грн, обґрунтовуючи це значними фінансовими втратами держави та ризиками переховування підозрюваних. Водночас захист просив зменшити розмір застави до 60 650 грн, аргументуючи тим, що обвинувачені мають постійне місце проживання, позитивні характеристики та не перешкоджають слідству.

Колегія суддів залишила ухвали слідчого судді без змін, зазначивши, що обрані застави є достатніми для запобігання ризикам, а підстави для їх перегляду відсутні.

Нагадаємо, директору та головному бухгалтеру товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «Азарес» продовжили строк виконання обов`язків до 9 травня. Компанія є однією з учасниць організованої групи кременчуцьким бізнесменом Віталієм Марченком у справі з ухиленням від сплати податків в особливо великих розмірах, легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, колабораційній діяльності. 

Віталія Марченка підозрюють в створенні організованої групи для ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. 

У групу увійшли кременчуцькі нафтові фірми та підприємства, які були зареєстровані на ім’я раніше знайомих або підшуканих осіб Марченка.

За даними правоохоронців, до створеної групи компаній VMGroup, що фактично керується Марченком, увійшли, зокрема, ТОВ «Азарес», ТОВ «Торговий Дім Кременчук», ТОВ «Стандарт Оіл Компані» та ТОВ «Інтерего». Зазначимо, що деякі з цих ТОВ раніше вже фігурували у матеріал «Кременчуцького Телеграфа» щодо будівництва нового підприємства, більш відомого серед населення як мініНПЗ. Зокрема, «Азарес» і «Торговий Дім Кременчук» були членами погоджувальної комісії від міської ради, яке лобіювало будівництво заводу. 

Вплив «нафтового лобі» у будівництві заводу. У Кременчуці розглянули скарги до генерального плану міста

За даними Clarity Project, сам же Віталій Марченко є засновником ТОВ «Альфа груп 77», яке також увійшло у так зване «нафтове лобі» комісії. 

Також правоохоронці підозрюють кременчуцькі нафтові фірми та підприємства у співпраці з Росією та Республікою Білорусь. За даними правоохоронців, підприємці імпортували в Україну через європейські компанії метиловий спирт, який, ймовірно, був виготовлений у РФ та РБ.