В Полтаве СБУ «хлопнула» конвертцентр с оборотом в 40 миллионов гривен

Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой и фискальной службой остановили в Полтаве деятельность межрегионального конвертационного центра, через который злоумышленники успели обналичить более 40 миллионов гривен.

Как сообщают в пресс-центре СБУ, правоохранители установили, что «конверт» обслуживал более тридцати коммерческих структур на территории Полтавской, Черниговской и Киевской областей.

Предприниматели, которые занимались оптово-розничной торговлей строительными материалами и продукцией широкого потребления, через бестоварные операции с фиктивными фирмами переводили средства в наличные, минуя при этом систему налогообложения.

Оперативники СБ Украины задержали организатора противоправной деятельности в областном центре во время передачи незаконно «отмытых» денег одному из клиентов «конверта».

Во время обыска в автомобиле дельца правоохранители обнаружили более четырехсот тысяч гривен. Продолжаются обыски в офисах конвертационного центра, местах проживания организаторов сделок и подставных директоров.

Счета предприятий, задействованных в схеме, заблокированы, изъяты печати фиктивных предприятий, чековые книжки, платежные карточки, бухгалтерскую документацию и компьютерную технику.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия.