Милиция задержала 4 кременчужан, которые «отмывали» деньги через 7 фиктивных предприятий
«Бизнес» ловкачей начался ещё в 2002 году. Правоохранители оценивают ущерб нанесённый государству в 500 тыс грн.
В Кременчуге милиционеры задержали 4-х кременчужан, которые 'отмывали' деньги, создав 7 фиктивных предприятий. Раскрытием данного преступления занимались сотрудники УБОПа.
Начиная с 2002 года деятельность предприятий проводилась с нарушением норм действующего законодательства. Ущерб, нанесённый государству, оценивается в 500 тыс грн. После поступления средств на расчетные счета предприятий, ловкачи незаконно получали деньги путем снятия наличных по поддельным денежным чекам. Вся официальная деятельность предприятий сводилась к заполнению бухгалтерских и налоговых документов о проведении бестоварных операций, перевода безналичных средств в наличные и снятия их в банковском учреждении.
Сегодня правоохранителями изъята финансово-бухгалтерская документация фиктивных фирм. Уголовная ответственность за «фиктивное предпринимательство» определена статьей 205 Уголовного кодекса Украины. Совершение этого преступления, если оно совершено повторно или причинен значительный материальный ущерб государству, карается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.
Наряду с этим возбуждено уголовное дело по признакам преступлений статьи 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) и статье 200 (незаконные действия с документами на перевод, платеж, карточками и другими средствами доступа к банковским счетам) Уголовного кодекса Украины.
По материалам Отдела по связям с общественностью ГУ МВД Украины в Полтавской области
Інформація
Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
- 20:33У понеділок погодинних графіків відключення світла в Кременчуці не буде — «Полтаваобленерго»
- 20:00Наступного року зросте грошове забезпечення курсантів військових ЗВО — від 8 до 20 тисяч гривень
- 17:45Уряд погодив законопроєкт щодо адмінвідповідальності за порушення комендантської години: штрафи та затримання
- 17:14Кременчужанка Ольга Питулько стала бронзовою медалісткою однієї з найпрестижнішої наукових олімпіад у світі
- 16:20Відпочинок та гармонія, покупки та дрібні непорозуміння: що чекає знаки Зодіаку напередодні Нового року
- 15:15«Окупанти влаштували таку атмосферу страху, що просто важко передати», — переселенець з Бердянська Юрій Риков про життя під владою російського війська
- 14:30Дружина Малецького з’явилась на заході зі сумкою Gucci. Її ціна може становити від $2 тисяч
- 14:07Де у Кременчуці планово вимикатимуть світло у понеділок, 23 грудня
- 13:45У Кременчуці через аномально теплу погоду у грудні розцвіла троянда
- 12:38На автодорозі під Полтавою автомобіль Toyota збив пішохода — чоловік отримав трами
- У МОЗ роз'яснили, як за новим законом будуть встановлювати групу інвалідності (59 469)
- У Кременчуці пролунав вибух: що відомо (52 427)
- В Україні змінили правила нарахування субсидій: чи враховується у доходах кешбек та єПідтримка (28 484)
- В Україні дійсно обмежили мобілізацію чоловіків 50+, але не заборонили (20 810)
- «Казав: поїдемо додому, будемо ремонт робити»: у Кременчуці попрощалися із полеглим нацгвардійцем Владиславом Пєховим (16 647)
- У Кременчуці внаслідок російських обстрілів утворилося 1,5 тонни відходів скла (16 516)
- Кременчужани у соцмережах обурюються тим, що директор однієї зі шкіл «хлібом-сіллю» вітав священнослужителів УПЦ (13 688)
- Сьогодні о 21.00 стартує вечір боксу: головний бій між Усиком і Ф'юрі відбудуться після опівночі (13 506)
- Мер Кременчука Віталій Малецький вперше став батьком (12 093)
- Поліція Кременчука розшукує зниклого Сергія Шамрая: рідні оголосили винагороду (11 424)
- НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
