В Україні можуть посилити фінмоніторинг для перказів на суму понад 100 тисяч — ЗМІ

Українські банки можуть домовитися щодо спільного меморандуму про зниження ліміту місячних операцій. Після перевищення цього ліміту, за відсутності підтверджених доходів, посилюватиметься фінансовий моніторинг. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на власні джерела.

За словами одного з джерел агентства, спочатку планується встановити ліміт у 150 тис. грн на місяць із 1 січня 2025 року, а з 1 липня ліміт може бути знижено до 100 тис. грн на місяць.

Інше джерело зазначило, що зміни торкнуться не лише P2P-переказів, які вже обмежені Нацбанком до 150 тис. грн на місяць у межах одного банку, але й переказів через систему IBAN.

За його даними, перший місяць дії обмежень Національного банку показав зменшення обсягу P2P-операцій на 5,2 млрд грн, водночас обсяги переказів через IBAN зросли на 4 млрд грн.

Також повідомляється, що обидві банківські асоціації — НАБУ та АУБ — беруть участь у цій ініціативі. Попередньо близько половини банків підтримали ідею меморандуму. Очікується, що більшість банків доєднаються до цієї угоди, яка потенційно може замінити чинну регуляцію Нацбанку, термін дії якої завершується 1 квітня наступного року.

Нагадаємо, Рада підвищила акциз на тютюнові вироби — з нового року цигарки подорожчають на 40 грн