С начала года налоговики Кременчуга обнаружили три центра, где «отмывали деньги»
В ходе обысков изъято более 1,2 млн грн
С начала года налоговая милиция Кременчуга пресекла деятельность трех конвертационных центров, сообщил на пресс-конференции Владимир Яковенко, начальник штаба оперативного управления налоговой милиции Кременчугской ОГНИ. Создавали предприятия, которые проводили бестоварные операции – то есть «отмывали деньги», переводя их из безнала в наличку. Состав преступления – минимизация налоговых обязательств и уклонение от уплаты налогов.
На фиктивных предприятиях, которые «обслуживали» конвертационные центры, налоговая милиция провела обыски и изъяла более 1,2 млн грн, а также оргтехнику, бланки и печати. В данное время ведется следствие в рамках досудебных расследований по признакам таких преступлений: умышленное уклонение от уплаты налогов, подделка документов, служебная подделка.
Інформація
Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
- 16:49У Кременчуці попрощаються з бійцем Євгенієм Устенком
- 16:17На Полтавщині намолотили 4,2 млн тонн зерна – область у трійці лідерів
- 15:48У Кременчуці планують збудувати мечеть
- 15:42Поліція Полтавщини розшукує безвісно зниклого 46-річного Володимира Денисенка
- 15:14У суботу, 23 листопада, на Полтавщині прогнозують сильний дощ зі снігом, а у неділю перші морози
- 14:44Ракетними ударами пошкоджені три з п’ятьох ТЕС компанії ДТЕК та розподільчі станції - Reuters
- 14:15Центр підтримки дітей та сімей не можуть відкрити через політичні чвари та блокування роботи Кременчуцької райради
- 13:49На Полтавщині викрили схеми ухилення від мобілізації — поліція підозрює професора вишу
- 13:20Як обрати піч для опалення приватного будинку: поради та рекомендації
- 13:10На Полтавщині внаслідок пожежі загинула 77-річна жінка — поліція встановлює обставини трагедії
- «Не буде такої хвилі, як у фільмах-катастрофах»: як діяти, якщо Кременчук піде під воду (49 108)
- Депутат Євген Дикань знепритомнів під час затримання: ЗМІ пишуть, що слідчі дії пов’язані з закупівлею дронів (41 602)
- «Люди кричали й голосили щосили»: у Кременчуці уламки ракети впали між багатоповерхівками (39 055)
- У Полтавському ОТЦК пояснили відмінність рекрутингу від мобілізації та наголосили, що кожен має бути готовим до призову (37 754)
- Колишній посадовець з Полтавщини допоміг вивести російському генералові гроші в Україну (21 002)
- За зберігання дров без документів громадян можуть штрафувати: Верховна Рада ухвалила законопроєкт (20 736)
- Автобус з футболістами полтавської команди відправили до ТЦК для вручення повісток – ЗМІ (18 687)
- В Україні на 2025 рік запланований старт пенсійної реформи — що саме хочуть змінити (15 875)
- Фоторепортаж з місця падіння уламка ракети у Кременчуці (15 722)
- Працюючим прокурорам пропонують не виплачувати пенсії за вислугу років та інвалідності (13 110)
- НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
