Олигарху Жеваго заочно вручили подозрение в уголовных преступлениях

27 сентября бывшему народному депутату Константину Жеваго, у которого в Кременчуге находятся активы, вручили подозрение в совершении преступлений. Как ранее сообщал «ТелеграфЪ», Жеваго вызывали на допрос на 27 сентября. Он не явился. По словам спикера Государственного бюро расследований Ольги Варченко, подозрение было вручено заочно.

Константин Жеваго стал подозреваемым по ч. 5 ст. 191 (организация растраты чужого имущества, находящегося в ведении должностного лица, совершенном по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

В ГБР утверждают, что в ходе досудебного расследования было установлено, что оффшорная компания в период 2007-2014 годов открыла кредитные линии в иностранных банках. Впоследствии, между финансовыми учреждениями (банком «Финансы и кредит» Константина Жеваго и иностранными банками) были заключены договоры залога на сумму более 113 млн долларов, которым украинский банк поручался за оффшорную компанию собственными средствами, которые были размещены на корреспондентских счетах в иностранных банках-кредиторах.

В 2015 году за невыполнение обязательств оффшорной компанией по кредитным договорам иностранные банки взыскали со счетов банка «Финансы и кредит» именно те 113 млн долларов. Залог иностранные банки списали сразу после того, как банк «Финансы и кредит» был объявлен неплатежеспособным.